Принято решение о создании комиссии по финансовому мониторингу при полномочном представителе президента РФ в ДВФО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Решение о создании комиссии по финансовому мониторингу при полномочном представителе президента РФ в Дальневосточном федеральном округе принято на совещании по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщили из пресс-службы полпреда президента РФ в ДВФО. Комиссия будет координировать работу органов власти краев и областей Дальнего Востока с комитетом по финансовому мониторингу РФ, Межрегиональной инспекцией Министерства по налогам и сборам, налоговой полицией, Центральным Банком, МВД, Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг и Министерством юстиции. Эти организации будут обмениваться информацией о работе лизинговых компаний, ломбардов, других некредитных организаций, осуществляющих имущественные сделки. Планируются совместные проверки выполнения Закона РФ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Центром этой работы станет недавно созданное Межрегиональное управление комитета по финансовому мониторингу в ДВФО, которым руководит Сергей Кравцов. Данная структура будет отслеживать прохождение финансовых средств через банки, страховые компании и другие финансовые структуры.