РАЗРАБОТАНЫ ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вышло Письмо ЦБ РФ от 13.07.2005 г. #99-Т «О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Методические рекомендации разъясняют процедуру разработки кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также содержат перечень программ, подлежащих включению в разрабатываемые правила. Данные правила должны соответствовать требованиям, установленным ЦБ РФ на основании ФЗ от 07.08.2001 г. #115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывать характер и основные направления деятельности кредитной организации, клиентскую базу и уровень типичных банковских рисков. Отменено письмо ЦБ РФ от 28.11.2001 г. #137-Т, которым ранее были направлены аналогичные рекомендации. Полное содержание текста документа, а также информацию по другим правовым актам можно получить в фирме «Консультант-Сахалин». Тел.: 43-12-12.