В Южно-Сахалинске временно закроют движение автотранспорта на перекрёстке ул. Амурской с Библиотечным проездом
09:31, 22 Мая 2015 | Новости происшествий Сахалина и Курил
Сахалинский бизнесмен стал фигурантом семи уголовных дел
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Очередные уголовные дела возбуждены Сахалинской таможней в отношении сахалинского предпринимателя, осуществлявшего незаконный перевод денежных средств за границу по подложным документам.
Ранее Сахалинская таможня уже писала о трех уголовных делах в отношении этого лица, в настоящее время возбуждено еще четыре дела по аналогичным фактам.
Данные факты имели место в 2013-2015 годах. Схема вывода иностранной валюты (доллары США) за границу во всех случаях была одинаковая. Российские компании, оформленные на подозреваемого, перечисляли крупные денежные средства на счет тайваньской фирмы за фактически не оказанную услугу – бункеровку судов дизельным топливом. При этом в банк предоставлялись подложные документы, свидетельствующие о поставке топлива на сумму перевода.
По разным эпизодам проходят суммы от 10 млн до 70 млн рублей (в переводе на российскую валюту). Всего таким образом бизнесмен незаконно вывел за рубеж почти 220 млн рублей.
Расследование уголовных дел продолжается. Предпринимателю грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей, рассказала ТИА «Острова» Юлия Ждахина, пресс-секретарь Сахалинской таможни.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:25 16 Сентября В Сахалинской области приступает к дежурству "Дорожный патруль"
11:12 16 Сентября Южносахалинцев приглашают принять участие в конкурсе "Лучшее в общее"
16:58 17 Сентября Около 100 автобусных павильонов в Южно-Сахалинске уже оснащены маршрутными схемами
11:08 17 Сентября 17 сентября в Южно-Сахалинске продолжаются работы по благоустройству
16:10 29 Августа Сахалинским предпринимателям стал доступен маркетплейс услуг для бизнеса
15:50 12 Сентября На Кунашире найдены "грибоживотные", способные перемещаться
14:12 30 Августа Три тысячи муаровых лент раздали в Южно-Сахалинске в канун 3 сентября
12:47 12 Сентября На Сахалине задержали жителя Костромы, которого подозревают в нападении на женщин
Выбор редакции
- 12:42 Вчера Сахалинцам предлагают принять участие в написании Литературного диктанта
- 15:07 19 Сентября Сахалинским школьникам и студентам помогут выстроить свою карьеру
- 12:07 18 Сентября Южносахалинцев приглашают на открытие сезона симфонического оркестра
- 09:52 18 Сентября В городском парке Южно-Сахалинска состоится V фестиваль семейного чтения
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?