Семинар-совещание по созданию эффективной системы противостояния легализации преступных доходов прошел в Хабаровске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Как не допустить легализацию доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма? Данный вопрос поднят по инициативе полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Константина Пуликовского на семинаре-совещании в Хабаровске. Его участники обсудили вопросы совершенствования взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу и правоохранительных органов Дальневосточного федерального округа. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента РФ В ДФО. До недавнего времени РФ находилась в «черном списке» стран, где процесс отмывания «грязных денег» недостаточно отслеживался и пресекался. С созданием в стране два года назад органов финансовой разведки - Федеральной службы по финансовому мониторингу, Россия стала полноправным членом ФАТФ (международной организации, созданной для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем). За полтора года работы управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по ДФО проведен анализ финансовых операций, осуществляемых банками, страховыми и лизинговыми компаниями, букмекерскими конторами. Совместно с органами прокуратуры проведены проверки предприятий и физических лиц, попадающих под действие Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Из 100 юридических и физических лиц 1/3 привлечена к административной ответственности за нарушение законодательства. Проверке подлежат сделки, оборот которых превышает 600 тыс. рублей или 20 тыс. долларов. На совещании, с учетом специфики Дальнего Востока, обсуждались вопросы создания эффективной системы противостояния легализации преступных доходов. Для нашего региона это актуально, поскольку товарооборот между Востоком России и странами АТР возрастает. В ходе Харбинской ярмарки были заключены контракты, и в ближайшее время в развитие дальневосточных предприятий начнут вкладывать средства китайские инвесторы. Очень важно для интересов и России и стран-партнеров, чтобы бизнес и сделки были прозрачными, и не обернулись большими финансовыми потерями.