Сахалинцы, скрывшие от государства 300 миллионов рублей, пойдут под суд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заместителем прокурора Сахалинской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении группы жителей города Южно-Сахалинска, совершивших преступления, предусмотренные п.б ч.2 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Органом предварительного расследования установлено, что с февраля 2012 года по август 2014 года по поручениям недобросовестных налогоплательщиков (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) члены организованной группы незаконно обналичили и вывели из-под финансового и налогового контроля более 300 млн. рублей. За оказанные услуги из данной суммы они удержали в свою пользу 16 миллионов рублей.

Для облегчения совершения преступлений и отведения возможного подозрения, участниками группы несколько организаций зарегистрированы на подставных лиц. При этом, незаконные финансовые операции сопровождались изготовлением поддельных платежных документов.

За совершение перечисленных деяний участникам организованной группы грозит наказание, по совокупности преступлений, в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Об этом ТИА «Острова» рассказали в прокуратуре.