Депутаты областной Думы подержали законопроект, направленный на борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Совет Сахалинской областной Думы на заседании 17 июля поддержал и одобрил законопроект, предложенный президентом Российской Федерации, “О внесении изменений и дополнений в Федеральный Закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем”. Об этом сообщили из пресс-центра областной Думы. Этот законопроект направлен на корректировку отдельных положений этого федерального закона, которые не могут быть исполнены в виде нынешнем. Кроме того, проект дополнен нормами, предусматривающими использование соответствующих правовых механизмов для противодействия финансированию терроризма. Например, предлагается распространить обязательный контроль на операции с денежными средствами или другим имуществом в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, в отношении которого имеются сведения о его участии в террористической деятельности. Устанавливается также процедура приостановления операций с денежными средствами в случае возникновения подозрения о связи таких операций с финансированием террористических организаций. Одобрены Советом Думы и поправки в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, который вступил в действие с 1 июля 2002 года. Предлагается гл. 15 Кодекса дополнить ст. 15.27 “Нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”. Гл. 23 Кодекса дополняется статьей, в которой определены органы, осуществляющие контроль за исполнением законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.