Бизнесмен вывел за границу более 6 миллионов рублей с помощью носков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская компания заключила внешнеэкономический договор с китайской фирмой на поставку носочно-чулочных изделий. Сумма контракта составила   7 миллионов долларов США. Но поставка вещей так и не состоялась, пояснили ТИА «Острова» в таможне.

Российской фирмой по данному контракту на счет китайской организации в качестве оплаты будущих поставок были переведены авансовые платежи в размере 167,5 тысяч долларов США. Согласно имеющимся данным, товары в адрес общества с ограниченной ответственностью по контракту, не ввозились. Возврат денежных средств, уплаченных за не ввезенные товары, также не осуществлялся. Сумма невозвращенных денежных средств на дату завершения обязательств по контракту, в пересчете на российскую валюту составляет более 6 миллионов рублей.

Сахалинской таможней возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, в отношении директора сахалинской компании. Его подозревают в нарушении требований валютного законодательства о возврате в Россию денежных средств в иностранной валюте в крупном размере, уплаченных нерезиденту за не ввезенные на территорию РФ товары.  

В настоящее время по уголовному делу проводятся неотложные следственные действия. Максимальная мера наказания, предусмотренная статьей, - лишение свободы на срок до 3 лет.