Экс-главу «Углегорской транспортной компании» подозревают в сокрытии более 11 миллионов рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по Углегорску возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя общества с ограниченной ответственностью «Углегорская транспортная компания». Он подозревается в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.

По версии следствия, в период с ноября 2015 года  по октябрь 2016 года у общества имелась задолженность по налогам, срок уплаты которых истек, в размере, превышающем более 2 миллионов рублей. В том числе за период с ноября по декабрь 2015 недоимка составляла более 4 миллионов рублей.

С целью принудительного взыскания недоимки налоговым органом были предприняты меры принудительного характера, связанные с направлением на расчетные счета организации инкассовых поручений.

В период наличия недоимки, подозреваемый, достоверно зная о том, что инспекцией выставлены поручения, в связи с чем, при зачислении на них денежных средств они подлежали бесспорному списанию в счет погашения задолженности по налогам, что влекло невозможность осуществления общества полноценной финансово-хозяйственной деятельности до момента погашения имевшейся недоимки.

В нарушение налогового законодательства, подозреваемый, с целью избежать взыскания денежных средств общества, при осуществлении расчетов с контрагентами принял решение о проведении расчетов с кредиторами организации путем направления распорядительного письма в адрес дебитора организации, в результате чего вывел из под механизма принудительного взыскания недоимки денежные средства общества в сумме более 11 миллионов рублей.

В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается.